Kaynak, Getty Images
Estonya’da polis 575 milyon dolar kripto para dolandırıcılığı yapmış olduğu öne sürülen iki kişinin gözaltına alındığını deklare etti.
İkisi de 37 yaşlarında olan Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’yla (FBI) beraber yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı açıklandı.
ABD, bu kişilerin ülkeye iade edilmesini istiyor.
Potapenko ve Turogin’in binlerce kişiyi kripto para madenciliğinde kullanılan HashFlare adlı sisteme ve düzmece bir sanal bankaya yatırım hayata geçirmeye ikna etmiş olduğu öne sürülüyor.
ABD Hakkaniyet Bakanlığı’ndan meydana getirilen açıklamada Potapenko ve Turogin’in elektronik dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmakla suçlandığını ve iddianame hazırlandığı açıklandı.
ABD’de bu suçlar 20 yıla kadar hapisle
Açıklamada bu kişilerin Estonya’nın başkenti Tallinn’de mahkemeye çıkarıldıkları ve ABD’ye iade kararının beklendiği kaydedildi.
Hakkaniyet Bakanlığı, mağdurların HashFlare’in kripto para madenciliği operasyonlarına yatırım hayata geçirmeye yönlendirildiğini belirtti.
2015-2019 yılları aralığında binlerce kişinin yarım milyar dolardan fazla para vererek HashFlare’den sözleşme satın almış olduğu kaydediliyor.
Potapenko ve Turogin’in ek olarak, Polybius adlı bir sanal banka kurduklarını ve kâr oranı ödeyeceklerini söyleyerek insanlardan 25 milyon dolar topladıkları sadece bu şekilde bir bankanın asla kurulmadığı ifade ediliyor.
Zanlıların binlerce kişiden topladıkları paralarla minimum 75 gayri menkul ve lüks otomobiller satın almış olduğu bildiriliyor.
Zanlıların avukatları iddialarıyla ilgili hemen hemen izahat yapmadı.
Yoruma kapalı.