Can Holding’e soruşturmasında “yasa dışı gelirlerin mali sisteme entegre edildiği” tespiti
İstanbul Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulu örgüte üye olma", "suçtan elde edilen malvarlığını aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturmasını sürdürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanması istenen 11 şüpheli hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısında, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğindeki suç örgütünün, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla "gayrimenkul değerlerini aklama" amacına hizmet ettiği belirtildi.
Yazıda, şüpheli Kemal Çimen'in organizasyon hiyerarşisi içerisinde, Garanti Marketçilik AŞ, Edirnepet Akaryakıt İstasyonları İşletme A.Ş., Çorlu Akaryakıt İstasyonları İşletme A.Ş., Çantaköy Petrol A.Ş., Babaeski Petrol A.Ş., Hayrabol...









